Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chávez döneminde hazine bakanı olarak görev yapan Claudia Diaz ve eşi, ABD mahkemesinde rüşvet ve kara para aklama suçlarından suçlu bulundu.
2011-2013 yıllarında Venezuela’da Hazine Bakanı olarak görev yapan Claudia Diaz ve eşi Adrian Velasquez, 2020 yılında en az 4,2 milyon dolar alarak rüşvet ve kara para aklama suçlarından yargılandı.
Diaz ve Velazquez, iddianamedeki 6 suçlamadan 5’inde suçlu bulundu. Şubat 2023’te cezalarının onanması beklenen çiftin her bir kabahat için en fazla 20 yıl hapisle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
İddianameye göre, Venezüellalı yasadışı medya patronu Raul Gorrin’in şirket hesaplarından çiftin Miami’deki hesaplarına milyonlarca dolar gönderildi.
Davanın büyük ölçüde Diaz’ın selefi Haznedarı Alejandro Andrade’nin mahkemede verdiği ifadeye dayandığı ve burada Gorrin ile yaşadığı iddia edilen rüşvet planının Diaz döneminde de devam ettiğine dair ifade verdiği kaydedildi.
Çiftin avukatları Marissel Descalzo ve Andrew Feldman, “Müvekkillerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek karardan duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler. ifadesini kullandı.
2011’de Andrade’den Hazine Bakanı olarak görevi devralan Diaz ve eşi Velasquez, 2020’de ABD’de Raul Gorrin’den rüşvet almak ve kara para aklamakla suçlanıyordu.
Andrade, 2018’de 1 milyar dolardan fazla rüşvet aldığını kabul ederek 2021’de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Venezuela’daki özel televizyon ağı Globovision’un sahibi Raul Gorrin, 2017’de 2,4 milyar dolarlık kara para aklama suçu iddiasıyla ABD Göçmenlik ve Gümrük Koruma Dairesi’nin (ICE) arananlar listesinde yer alıyor.
